德尔未来(002631):召开2023年年度股东大会的通知（延期后）

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原标题:德尔未来:关于召开2023年年度股东大会的通知（延期后）

关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）证券代码：002631 证券简称：德尔未来公告编号：2024-35 德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决议，公司原定于 2024年 5月 10日（星期五）召开 2023年年度股东大会，现因工作安排调整，延期至 2024年 5月 15日（星期三）召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

现将本次会议延期后的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法性、合规性：公司经第五届董事会第十四次临时会议审议通过，决定本次会议延期召开。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议开始时间：2024年 5月 15日（星期三）下午 2:30

网络投票时间：2024年 5月 15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 15日上午 9：15－9：25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 15日上午 9:15－下午 3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）

8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬与考核方案的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》	√
12.00	《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》	√
13.00	《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》	√
15.00	《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》	√
16.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	√
17.00	《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023年度述职报告。

特别强调事项：

上述议案已经过公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。上述议案的详细内容刊登于 2024年 4月 20日公司指定信息披露媒与第 6、7、8、15项议案相关的关联股东将在股东大会上回避对相关议案的表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的第 5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17项议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2024年 5月 7日 17:00前送达或传真至登记地点或发送邮件至指定邮箱），登记时请注明联系方式。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2023年年度股东大会登记资料”字样。以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

2、登记时间：

2024年 5月 7日（星期二）上午 9:00－11:00，下午 1:00－5:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 22楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李红仙

电话：0512-63537615

传真：0512-63537615

邮箱：der@der.com.cn

地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 22楼

邮政编码：215200

2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

六、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后） 3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月八日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362631；

2、投票简称：德尔投票；

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年 5月 15日的交易时间，即上午 9：15－9：25，9:30－11:30和下午 1:00－3:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 15日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 5月 15日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2023年度利润分配议案》	√
6.00	《关于公司董事 2023年度薪酬或津贴的议案》	√
7.00	《关于公司监事 2023年度薪酬或津贴的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）关于召开 2023年年度股东大会的通知（延期后）

10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》	√
12.00	《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》	√
13.00	《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》	√
15.00	《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》	√
16.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	√
17.00	《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》	√