易航科技(831608):第九届董事会第一次会议决议

原标题:易航科技:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：吴锋
6.会议列席人员：董事会秘书刘秀慧
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举秦伟先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任秦伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任梁其顺先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
聘任赵莹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任刘秀慧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《易航科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》


易航科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 3日