原标题:昊升电机:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
常州市昊升电机股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第二届董事会第五次会议已审议通过《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月6日10时0分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023年半年度权益分派预案》
审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第五次会议审议通过的《2023年半年度权益分派预案》的议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023年9月6日8 时 0 分至 10 时 0 分
（三）登记地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：陈雨珂 电话：18505203663
（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。
五、备查文件目录
《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《常州市昊升电机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
常州市昊升电机股份有限公司董事会
2023年 8月 22日
常州市昊升电机股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第二届董事会第五次会议已审议通过《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月6日10时0分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873515 | 昊升电机 | 2023年8月31日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023年半年度权益分派预案》
审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第五次会议审议通过的《2023年半年度权益分派预案》的议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023年9月6日8 时 0 分至 10 时 0 分
（三）登记地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：陈雨珂 电话：18505203663
（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。
五、备查文件目录
《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《常州市昊升电机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
常州市昊升电机股份有限公司董事会
2023年 8月 22日
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