原标题:金晶生物:第三届监事会第五次会议决议公告
平顶山金晶生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 22日
2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 8日 以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：韩广凡
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科 技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
《2023年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号 2023-012）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更2023年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：
拟变更 2023年度财务审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年半年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 78,740,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,968,500 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
平顶山金晶生物科技股份有限公司
监事会
2023年 8月 22日
平顶山金晶生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 22日
2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 8日 以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：韩广凡
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科 技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
《2023年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号 2023-012）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更2023年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：
拟变更 2023年度财务审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年半年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 78,740,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,968,500 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
平顶山金晶生物科技股份有限公司
监事会
2023年 8月 22日
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