西信信息(872324):第三届董事会第二次会议决议

原标题:西信信息:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海西信信息科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月18日
2.会议召开地点：上海西信信息科技股份有限公司会议室及线上会议 3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出 5.会议主持人：会议由王超锋董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》 1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《前期会计差错更正公告》，公告编号为2023-049。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2023-050。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《董事会议事规则》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会制度》，公告编号为2023-051。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《股东大会议事规则》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东大会制度》，公告编号为2023-052。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告编号为2023-053。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
（一）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》


上海西信信息科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 22日