普思生物(832791):2023年第二次临时股东大会决议公告[2023-029]

原标题:普思生物:2023年第二次临时股东大会决议公告[2023-029]

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券
成都普思生物科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2.会议召开地点：成都市武侯区武侯新城管委会武科西二路8号2栋
3楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘丁
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其
他有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份
总数35,380,800股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.董事长助理列席会议。


二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：
公司因长期战略发展和经营管理的需要，经慎重考虑，拟申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,380,800股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保
相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文
件；
（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、
托管等事宜。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起
至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,380,800股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分
保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成
票的股东）的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司实际控制人刘丁承诺对异议股东所持股份进行回购。

回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）以及最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,380,800股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录
（一）《成都普思生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2023年11月24日