原标题:ST浩源:公司第五届董事会第八次会议决议公告
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议的书面通知已于 2023年 12月 11日发出，会议于 2023年 12月 22日 10:30时在新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22公司会议室召开。会议应到董事 5名，实到董事 5名，现场参会的是杜刚先生、沈学锋先生，远程通讯方式参会的分别是张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《修订公司独立董事工作制度》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
修订后的《公司独立董事工作制度》详见 2023年 12月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议《公司独立董事专门会议制度》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司独立董事专门会议制度》详见 2023年 12月 23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第八次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2023年 12月 22日
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议的书面通知已于 2023年 12月 11日发出，会议于 2023年 12月 22日 10:30时在新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22公司会议室召开。会议应到董事 5名，实到董事 5名，现场参会的是杜刚先生、沈学锋先生，远程通讯方式参会的分别是张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《修订公司独立董事工作制度》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
修订后的《公司独立董事工作制度》详见 2023年 12月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议《公司独立董事专门会议制度》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司独立董事专门会议制度》详见 2023年 12月 23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第八次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2023年 12月 22日
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