汇兴智造(839258):第三届董事会第十七次会议决议

原标题:汇兴智造:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月21日以专人送达方式发出
5.会议主持人：钟辉先生
6.会议列席人员：钟建辉、杨思、陈琳、彭理仕、黄艳
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名葛卫清先生为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容：
为完善公司治理结构，拟提名葛卫清先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

葛卫清先生简历请见附件。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事刘祚时、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，公司拟新增一名独立董事。鉴于此，公司拟对公司章程中关于董事会成员人数及独立董事相关事项进行修订。修订对照表请见附件。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订 <股东大会制度> 等制度的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，为落实前述规定，完善公司独立董事相关制度，公司拟对《股东大会制度》《董事会议事制度》《关联交易管理制度》中关于独立董事制度相关事项进行修订。修订对照表请见附件。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制订 <独立董事工作制度> 的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，为落实前述规定，完善公司独立董事相关制度，公司拟制订《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事工作制度》。制度文件请见附件。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于制订 <独立董事专门会议工作制度> 的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，为落实前述规定，完善公司独立董事相关制度，公司拟制订《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。制度文件请见附件。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于2024年1月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议前述第一至四项议案。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《广东汇兴精工智造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》


广东汇兴精工智造股份有限公司
董事会
2023年 12月 28日