优联智能(873402):第二届董事会第九次会议决议

原标题:优联智能:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以书面方式发出 5.会议主持人：李琳
6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计2024年度因为业务发展需要，需向实际控制人李琳借款，借款不收取利息，金额不超过人民币500万元；公司需向银行借款，由关联方李琳提供无偿担保，金额不超过4500万元。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，关联董事李琳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司原聘请会计师事务所为任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），现因合作关系调整，公司决定变更会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟定于2024年01月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《大连优联智能装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



大连优联智能装备股份有限公司
董事会
2024年 1月 4日