原标题:凯德石英:第三届监事会第十八次会议决议公告
北京凯德石英股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向67名激励对象共授予限制性股票126.30万股，首次授予日为2024年1月4日，首次授予价格为10.14元/股。
具体内容详见公司于2024年1月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划限制性股票首次授予公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事王笑波回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会
2024年1月5日
北京凯德石英股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向67名激励对象共授予限制性股票126.30万股，首次授予日为2024年1月4日，首次授予价格为10.14元/股。
具体内容详见公司于2024年1月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划限制性股票首次授予公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事王笑波回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会
2024年1月5日
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